证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-031
奥士康科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、独立董事何为作为征集人就公司本次股东大会通知中的第8至10项议案
向公司全体股东公开征集委托投票权。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日15：00
（2）网络投票时间：2018年5月17日至5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018年5月17日15:00至5月18日15:00。
2、股权登记日：2018年5月14日（星期一）
3、现场会议召开的地点：湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村奥士康科技股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：程涌董事长
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共12人，代表公司股份数103,751,300股，占公司股份总数的72.0235%，其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共5人，代表公司股份数103,719,000股，占公司股份总数的72.0011%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 7 人，代表公司股份数
32,300股，占公司股份总数的0.0224％。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的现场会议与网络投票的持有公司5%以下股份的股东及股东代表（或代理人）共计9人，代表公司股份数3,751,300股，占公司股份总数的2.6041%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代表（或代理人）共 2
人，代表公司股份数3,719,000股，占公司股份总数的2.5817%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计7人，代表公司股份
数32,300股，占公司股份总数的0.0224％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所及国信证券股份有限公司相关人员列席了本次股东大会。
4、本次股东大会提供征集投票权，独立董事何为先生作为征集人就公司本次股东大会通知中的第8至10项议案向公司全体股东公开征集投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-029）于2018年4月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止2018年5月17日15:00，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事何为先生。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘
要的议案》
表决结果：
同意103,750,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对400
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告的
议案》
表决结果：
同意103,751,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告的
议案》
表决结果：
同意103,751,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告的议
案》
表决结果：
同意103,751,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《奥士康科技股份有限公司2017年度利润分配（预案）
的议案》
总表决结果：
同意103,750,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对400
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意3,750,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9893%；
反对400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0107%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意103,751,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意3,751,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9973%；
反对100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过了《奥士康科技股份有限公司预计2018年度日常关联交
易的议案》
总表决结果：
同意103,751,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意3,751,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9973%；
反对100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要的议案》
总表决结果：
出席会议的关联股东徐文静和珠海联康投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
同意100,030,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对1,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意30,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.7368%；
反对1,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.2632%；弃权0
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（九）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
总表决结果：
出席会议的关联股东徐文静和珠海联康投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
同意100,030,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对1,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意30,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.7368%；
反对1,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.2632%；弃权0
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十）审议并通过了《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计
划有关事项的议案》
总表决结果：
出席会议的关联股东徐文静和珠海联康投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
同意100,030,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对1,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意30,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.7368%；
反对1,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.2632%；弃权0
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十一）审议并通过了《<募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方式>的议案》
总表决结果：
同意103,750,900股，占出席会议有
