证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-014
奥士康科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月20日10：00在深圳市南山区文心五路33号海岸城西座1507奥士康科技股份有限公司深圳分公司会议室以现场及通讯召开，由董事长程涌先生 主持召开。本次会议通知于2018年4月9日以传真、电子邮件等方式向全体董 事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中委托出席1人）， 以通讯方式出席1人。高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《<奥士康科技股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要》的
议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《关于审议< 奥士康科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2017年年度报告》。
2、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告》的议案。
公司的独立董事何为先生、曾志刚先生、李桂兰女士以及2017年度在公司
任职但已离职的独立董事王龙基先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职
报告》，并将在2017年度股东大会上述职
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告》以及《2017年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《奥士康科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》的议
案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《奥士康科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使
用情况专项报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，并经审阅《奥士康科技股份有限公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，董事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
独立董事的独立意见、《奥士康科技股份有限公司2017年度募集资金存放和
实际使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]2447-2号《奥士康科技股份有限公司募集资金2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表的核查意见。本决议公告同日刊载在详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度利润分配（预案）》的议
案
同意以截至2017年12月31日总股本14,4052000股为基数，向全体股东每
10股派现金人民币3.1元（含税），总计派发现金红利44,656,120.00元。本年
度送红股0股，不以公积金转增股本。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审
计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用以实际合同为准。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
9、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
的议案
经审核，董事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《奥士康科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《奥士康科技股份有限公司预计2018年度日常关联交易》的
议案
审议通过《奥士康科技股份有限公司预计2018年度日常关联交易事项报告》,
就公司2018年度日常关联交易进行预测,预计2018年发生的日常关联交易总额
不超过2.1亿元。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》以及《国信证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
11、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要》的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予418.06万股限制性股票。
经审核，董事会审议通过了《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《<奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，董事徐文静回避表决该事项。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
12、审议通过《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
为保证奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激
励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中层管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》、《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经审核，董事会审议通过了《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，董事徐文静回避表决该事项。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
