证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-031
佛燃能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长尹祥先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 835,451,725 股，占公
司总股份的 84.5417%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表
股份 832,763,370 股，占公司总股份的 84.2696%；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 2,688,355 股，占公司总股份的 0.2720%。通过现场和网络投票的中小
股东 6 人，代表股份 3,775,725 股，占公司总股份的 0.3821%。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:
1.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 767,755,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
2.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 767,755,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：同意 835,451,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
4、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
总表决情况：同意 835,451,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：同意 835,451,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
6、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 767,755,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
7、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 767,755,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
8、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 767,755,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
9、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 767,708,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9939%；反对 46,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,728,855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7586%；反对 46,870 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.2414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
10、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》
总表决情况：同意 765,086,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6523%；反对 2,669,355 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,106,370 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.3022%；反对 2,669,355 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 70.6978%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
11、审议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 767,708,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9939%；反对 46,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,728,855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7586%；反对 46,870 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.2414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
12.01 公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关
联交易
总表决情况：同意 436,971,725股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东佛山市投资控股集团有限公司（持有表决权股份 398,480,000 股）回避了对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
12.02 公司与第二大股东港华燃气投资有限公
查看PDF原文
