证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-042
佛燃能源集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 4
月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长殷红梅女士。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 495,918,863 股，占
公司总股份的 89.1940％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代
表股份 494,949,300 股，占公司总股份的 89.0197％；通过网络投票的股东 9 人，
代表股份 969,563 股，占公司总股份的 0.1744％。通过现场和网络投票的中小
股东 12 人，代表股份 1,518,863 股，占公司总股份的 0.2732％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1．《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 495,918,863 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,518,863 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
2．《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 495,918,863 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,518,863 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
3.《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：同意 495,918,863 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,518,863 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
表决结果：本议案审议通过。
4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 495,918,863 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,518,863 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
5.《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 495,918,863 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,518,863 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
6.《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
总表决情况：同意 495,916,463 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中中小股东表决情况：同意 1,516,463 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8420％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1580％。
表决结果：本议案审议通过。
7.《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 495,916,463 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
的 99.8420％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1580％。
表决结果：本议案审议通过。
8.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 495,918,863 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,518,863 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
9.《关于续聘公司审计机构的议案》
总表决情况：同意 495,916,463 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,516,463 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8420％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1580％。
表决结果：本议案审议通过。
10.《关于向银行申请 2021 年度授信额度及并购贷款的议案》
总表决情况：同意 494,539,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7218％；反对 1,377,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2777％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中中小股东表决情况：同意 139,100 股，占出席会议中小股东所持股份的9.1582％；反对 1,377,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6838％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。
表决结果：本议案审议通过。
11.《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 495,882,463 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份0.0005％。
其中中小股东表决情况：同意 1,482,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6035％；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2385％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
12.《关于申请发行债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 495,884,863 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,484,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7615％；反对 34,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2385％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
13.《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
总表决情况：同意 495,882,463 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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