证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-025
佛燃能源集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2021 年 3 月 22 日在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通
知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实
际参加会议人数 9 人（其中董事陈永坚先生、何汉明先生、独立董事周林彬先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由公司董事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027 号）全文同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-028号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现任独立董事周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生及公司第四届董事会时任独立董事王晓东先生、张建军先生和单苏建先生向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于<2020 年度总裁工作报告>的议案》
公司总裁尹祥先生就《2020 年度总裁工作报告》向董事会进行了汇报，董
事会认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4.审议通过了《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向董事会提交了公司《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《2020 年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（信
会 师 报 字 [2021] 第 ZB60001 号 ） ， 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB60002 号），详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司净利润
323,846,104.51 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
924,532,179.97 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 556,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次现金分红总额为333,600,000 元，不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 7 股。
公司董事会认为，本次公司利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030 号）同日刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构以来，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。为保证公司工作的连续性，会议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。
公司全体独立董事对上述议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于续聘公司审计机构的公告》（公告编号：2021-031 号）同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2018 年修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕
35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032 号）同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《关于向银行申请 2021 年度授信额度及并购贷款的议案》
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，会议同意公司及子公司向银行申请授信额度合计不超过 2,701,440 万元的授信额度（含存量及新增），授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在额度范围内相互调剂，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
会议同意公司向银行申请金额不超过人民币 29,800 万元的并购贷款，用于
支付收购广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）40%股权的对价款，或置换前期以自筹资金支付的对价款。最终贷款额度、贷款银行、贷款利率和期限以实际办理及银行审批为准。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》
为继续支持公司子公司的经营发展，会议同意公司为全资子公司及控股子公司提供额度合计不超过 591,500 万元的授信担保，担保方式为连带责任担保，担保额度可在授权范围内循环滚动使用，担保事宜自股东大会通过之日起至 2021年年度股东大会之日办理。具体担保金额、期限以银行签订的合同为准。
公司董事会认为，公司上述为子公司提供的担保事项，是为了子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，符合公司及股东的利益。被担保的子公司状况良好，具备偿债能力，本次担保事项的财务风险处于可控的范围内。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于 2021 年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033 号）同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14.审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的一个或多个债务融资工具
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