002911 深市 佛燃能源

 证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2020-115
      佛燃能源集团股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2020 年 11 月 20 日在公司 16 楼会议室以现场结合视频的方式召开。鉴于公司
于 2020 年 11月 20 日下午召开的 2020 年第三次临时股东大会选举产生第五届监
事会，全体新任监事一致同意豁免本次会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人（其中，邱建杭先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由公司监事邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    会议同意选举邱建杭先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。邱建杭先生的简历详见公司于
2020 年 11 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-092）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    佛燃能源集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                      佛燃能源集团股份有限公司监事会
                                              2020 年 11 月 21 日