证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-014
佛山市燃气集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年3月14日上午9时30分在深圳平安国际大酒店会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月2日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由尹祥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》；
公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-013号）全文同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012
号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事王晓东先生、张建军先生和单苏建先生向公司董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职。
公司《2017年度董事会工作报告》和《2017 年度独立董事述职报告》同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
与会董事认真听取了公司总经理黄一村先生向公司董事会汇报的《2017年
度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董
事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入
429,222.95万元，比上年同期的376,885.77万元增长13.89%；实现利润总额
60,257.98万元，比上年同期的57,497.00万元增长4.80%；实现归属于母公司
股东的净利润34,740.59万元，比上年同期的33,714.42万元增长3.04%。
公司《2017年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2018年度的经营计划
和对各项费用、成本的有效控制和安排，公司2018年营业收入预计同比增长0%
—20%，归属母公司所有者的净利润预计同比增长0%—10%。
公司《2018年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司《2017年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对此报告发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市燃气集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB10105号），详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；
公司《内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气集团股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017
号）同日刊登于巨潮资讯网。
全体独立董事对上述报告发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市燃气集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB10106 号），详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司净利润
350,464,139.09元；截至 2017年 12月 31日，母公司未分配利润为
396,739,374.61元，母公司资本公积余额为657,857,098.75元。报告期内，公
司提取了法定盈余公积金35,046,413.91元。公司拟以2017年12月31日的公
司总股本556,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为
166,800,000.00元，均为公司自有资金，现金分红占利润分配总额的比例为100%。
上述方案实施后，剩余未分配利润229,939,374.61元结转至下一年度。
公司董事会认为，本次公司利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
全体独立董事对上述预案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018号）同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的
财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部上述通知的相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019号）同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于公司2018年度向子公司提供担保的议案》；
为继续支持公司下属子公司的经营发展，公司拟为下属全资子公司及控股子公司提供额度合计不超过196,000.00万元的授信担保，担保期限不超过3年（具体担保期限以与银行签订担保合同为准），担保方式均为连带责任保证。
公司董事会认为公司上述为子公司提供的担保事项的目的是继续支持公司下属子公司的经营发展。被担保的子公司经营情况普遍良好，资产质量较为优良，偿债能力较强，公司的财务风险处于可控制的范围内，公司确认其有偿还债务的能力。被担保的控股子公司的其他股东均按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。
全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
《关于2018年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-020号）同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》；
2018 年度公司及子公司为业务发展需要，拟向银行及其他金融机构申请融
资额度（包括新增及原授信到期后续期）共计不超过人民币25.4亿元的综合授
信额度，在总融资额度下公司及子公司将根据实际情况进行额度调配。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信限额，具体融资额度视各公司的实际经营需求确定，额度及授信期限最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有
