证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-068
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)经全体监事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知,于公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次 H 股类别股东大会后召开。
2、本次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司总部会议室召开,会议采取现场表
决的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名(监事王凤鸣、王
学峰、杜魏均参加现场表决)。
4、会议由公司全体监事推举王凤鸣先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会同意选举王凤鸣先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2021 年 6 月 29 日