证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-025
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2021 年 3 月 16 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 7 名，实际出席并表决的董事 7 名（其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决；董事叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
表决情况：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
经审议，董事会同意解聘公司副总经理冯军。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五十次会议决议
2、独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日
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