证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2021-073
广州集泰化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
一楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，公司董事会认为公司《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
为持续推进公司的总体发展战略，进一步完善和加强公司业务的全国性布局，扩大业务规模，提升市场渗透率，满足公司未来经营扩张所需的产能，充分利用安徽省的产业集群区位优势。公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签署《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》，计划投资建设新材料产业基地项目，建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。项目占地约 1000 亩（最终以实测面积为准）。
公司授权法定代表人签署本次对外投资事项下相关投资协议、合同等，同时授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》项下全部投资事项（包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目公司、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与该项目实施有关的事宜），在授权范围内无需再次履行审议程序。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 在广州开发区南
翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日
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