002909 深市 集泰股份

证券代码：002909          证券简称：集泰股份      公告编号：2021-074
              广州集泰化工股份有限公司

          第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话方式发出通知。
  2、本次会议于 2021 年 10 月 27 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
一楼会议室以现场方式召开。

  3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。

  4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

  1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，公司监事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

  1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                      监事会

                                              二〇二一年十月二十八日