证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-037
广州集泰化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月27日(星期一)下午14:00开始
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式:
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人:广州集泰化工股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
5、现场会议主持人:董事长邹榛夫先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计13名,代表有表决权股份数为91,276,083股,占公司有表决权股份总数的54.3310%。
中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份数3,200股,占公司有表决权股份总数的0.0019%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份数为91,273,883股,占公司有表决权股份总数的54.3297%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表有表决权股份数2,200股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事及高管出席和列席(含通讯方式)本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
此外,公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别在公司 2019
年年度股东大会上进行了述职。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
4、审议通过了《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、审议通过了《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
6、审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
7、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
9、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬(津贴)的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500%。
详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
10、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况:
同意 91,273,883 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 2,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500%;反
对