证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-018
广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年4月7日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年4月17日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意《公司 2022 年年度报告》及其摘要的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
董事会同意《公司 2022 年度董事会工作报告》的内容。
公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生分别向公司董事会提交了《2022
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度董事会工作报告》《公司
2022年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
董事会同意《公司 2022 年度总经理工作报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度总经理工作报告》。
四、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
董事会同意《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
董事会同意《公司2023年度财务预算报告》的内容。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
鉴于财政部于2022年5月发布了《财会〔2022〕13号》文件，于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）。董事会同意公司在编制《2022年度财务报表》时，根据上述相关准则及规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。公司本次执行上述会计政策变更在本报告期内无重大影响。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
八、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2022年度归属于母公司的净利润113,756,179.31元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润371,768,462.20元。
董事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
在公司2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计情况如下：
单元：万元
关联交易 关联人 关联交易定价 2023 年预计 截至披露日 2022 年发生
类别 原则 金额 已发生金额 金额
杭州海康威视
向关联方 数字技术股份 参照市场价格 350.00 51.87 160.22
销售商品 有限公司及其 公允定价
子公司
杭州海康威视
向关联方 数字技术股份 参照市场价格 350.00 0.73 313.43
采购商品 有限公司及其 公允定价
子公司
合计 700.00 52.60 473.65
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会同意《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的内容。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》
董事会同意《公司 2022 年度社会责任报告》的内容。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度社会责任报告》。
十二、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工
作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实
际情况，董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条
款进行修订。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制
度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于暂不召开 2022 年度股东大会的议案》
鉴于公司近期工作安排，董事会同意公司暂不召开 2022 年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，将另行提请召开 2022 年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开2022年度股东大会的公
告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
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