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德生科技:董事会决议公告

公告日期:2021-04-21

德生科技:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002908        证券简称:德生科技        公告编号:2021-023
            广东德生科技股份有限公司

        第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于2021年4月9日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年4月19日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

    一、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

  董事会同意《公司 2020 年年度报告及其摘要》的内容。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  表决结果:通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

  董事会同意《公司 2020 年度董事会工作报告》的内容。


  公司独立董事何小维先生、江斌先生、谢园保先生分别向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020 年年度股东大会上述职。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  表决结果:通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

  董事会同意《公司 2019 年度总经理工作报告》的内容。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  表决结果:通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度总经理工作报告》。

    四、 审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

  董事会同意《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。
  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、 审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司2021 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

  独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

  董事会同意《公司2020年度财务决算报告》的内容。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度财务决算报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

  董事会同意《公司2021年度财务预算报告》的内容。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度财务预算报告》。


    八、 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

  为了更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果,匹配业务发展规模及业务特性,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据《企业会计准则》规定,结合公司目前的实际情况,同时参考上市公司同类业务的会计估计情况,公司对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备的计提比例进行变更。

  董事会同意按照上述要求对公司会计估计进行变更。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更会计估计的公告》。

    九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(以财
会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),公司在编制 2020 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

  因执行新收入准则,公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报
等方面。根据新收入准则的规定,公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的
合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初
(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司执行
上述准则在本报告期内无重大影响。

  董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。


  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

    十、 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

  经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司的净利润72,164,378.90元,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积后,累计未分配利润230,675,500.91元。

  为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2020年度利润分配预案如下:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税)。

  在公司2020年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的,拟以该等变化后的股本为基数,每股分配比例维持不变。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度利润分配预案的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、 审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的
议案》

  为充分发挥广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬的激励作用,调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性,根据国家有关法律、法规《公司章程》相关规定,结合公司的实际情况,董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。


  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、 审议通过《关于公司 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易
预计的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求,并结合公司日常经营和业务开展的需要,董事会确认公司 2020年度关联交易情况及对 2021 年度关联交易的预计。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预计的专项报告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及<内部控
制规则落实自查表>的议案》

  董事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:通过。


  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求,近期拟向银行申请综合授信人民币合计 40,000 万元,授信期限为自股东大会审议通过后一年,具体
安排如下:

                                                            授信额度

 序号          公司名称                  授信银行

                                                            (万元)

                                  中国工商银行股份有限公

 1  广东德生科技股份有限公司                         
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