证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-038
广东德生科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2018年5月10日上午9：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月10日9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2018年5月9日15：00至2018年5月10日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍
珠厅。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计13名，
代表有表决权股份数为84,844,200股，占公司有表决权股份总数的63.6300％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权股份数17,586,100股，占公司有表决权股份总数的13.1889％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表有表决权
股份数为83,222,700股，占公司有表决权股份总数的62.4139％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数1,621,500
股，占公司有表决权股份总数的1.2161％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过了《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
总表决情况：
同意84,844,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,586,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预
计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东虢晓彬、广州致仁企业管理合伙企业（有限合伙）和广州伟汇企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意36,429,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,589,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决
