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德生科技:第一届董事会第二十一次会议决议公告(2)

公告日期:2018-04-20

证券代码:002908         证券简称:德生科技         公告编号:2018-022

                     广东德生科技股份有限公司

             第一届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年4月8日以邮件方式发出会议通知,并于2018年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

  一、  审议通过《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》

       董事会同意《公司2017年年度报告及其摘要》的内容。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报告及其摘要》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 审议通过关于《公司2018年度第一季度报告》的议案

       董事会同意《公司2018年度第一季度报告》的内容。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度第一季度报告》。

三、 审议通过关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

       董事会同意《公司2017年度董事会工作报告》的内容。

       公司独立董事何小维先生、江斌先生、谢园保先生向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年年度股东大会上述职。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度独立董事述职报告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案

       董事会同意《公司2017年度董事会工作报告》的内容。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、 审议通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

       董事会同意《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内

容。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验,并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

       董事会同意《公司2017年度财务决算报告》的内容。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度财务决算报告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

       董事会同意《公司2018年度财务预算报告》的内容。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务预算报告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

    经广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017年度归属于母公司的净利润57,520,627.53

              元,按照《公司法》及《公司章程》规定,按净利润10%提取法定

盈余公积后,累计未分配利润

                               106,103,629.67

                                              元。

    为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会同意公司2017年度的利润分配预案如下:以2017年12月31日的公司总股本133,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利26,668,000.00元(含税)。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、 审议通过《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》

    董事会同意《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的内容。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       十一、 审议通过《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度

关联交易预计的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求,并结合公司日常经营和业务开展的需要,董事会确认公司 2017年度关联交易情况及对2018年度关联交易的预计。

    关联董事虢晓彬先生对本议案回避表决。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的专项报告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

      十二、 审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>及

<内部控制规则落实自查表>的议案》

       董事会同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落

实自查表的内容。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度内部控制自我评价报告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为充分发挥闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行的情况下,董事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起8个月内使用。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,董事会同意使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起8个月内使用。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金行现金管理的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

 十五、 审议通过《关于成立广东德生科技股份有限公司上海分公司的议案》

    董事会同意公司因生产经营需要,在上海注册成立广东德生科技股份有限公司上海分公司,分公司负责人为赵敏,营业场所是上海市徐汇区天钥桥路861号北海大厦1405室。

       表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    十六、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    董事会同意提名虢晓彬、刘峻峰、李竹、高敏、朱会东、谷科、何小维(独立董事)、江斌(独立董事)、谢园保(独立董事)为公司第二届董事会成员候选人。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据2017年度财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动

资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)及《关于修订印发一般企业财

务报表格式的通知》(财会[2017]30号),修订了《企业会计准则第16号——

政府补助》(财会(2017)15 号),本次会计政策变更是根据财政部相关规定