证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2023-030
重庆华森制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开2022 年年度股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议 案》,具体内容详见公司于2023年5月20日发布的《2022年年度股东大会决议公告》 (公告编号:2023-025)。
公司现已完成营业执照变更登记及《公司章程》备案手续,并于近日取得了由 重庆市市场监督管理局换发后的《营业执照》。
一、本次《公司章程》备案登记的主要事项
修订前 修订后
第6条 公司注册资本为人民币 第6条 公司注册资本为人民币41,759.6314
40,105.3047万元。 万元。
第19条 公司的股份总数为40,105.3047万 第19条 公司的股份总数为41,759.6314万
股,均为人民币普通股。 股,均为人民币普通股。
第43条 公司发生的交易(提供担保、受 第43条 公司发生的交易(提供担保、受赠赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债 现金资产、单纯减免上市公司义务的债务务除外)达到下列标准之一的,应当提交 除外)达到下列标准之一的,应当提交股
股东大会审议:…… 东大会审议:……
公司进行“提供财务资助”、“委托理 公司进行“提供财务资助”、“委托理
财”等交易时,…… 财”等交易时,……
公司进行“提供担保”、“提供财务资 公司进行“提供担保”、“提供财务资
助”、“委托理财”等之外的其他交易 助”、“委托理财”等之外的其他交易
时,…… 时,……
第87条 公司单一股东及其一致行动人拥 第87条 选举两名以上独立董事,或公司单有权益的股份比例在30%及以上的,或者 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比股东大会就选举2名以上董事、监事(非 例在30%及以上的选举2名及以上董事或监职工代表监事)进行表决时,根据本章程 事(非职工代表监事)进行表决时,实行的规定或者股东大会的决议,实行累积投 累积投票制。
票制。
第114条 董事会应当确定对外投资、收 第114条 董事会应当确定对外投资、收购购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、关关联交易、委托理财、对外捐赠的权限, 联交易、期货和衍生品交易、委托理财、建立严格的审查和决策程序;重大投资项 对外捐赠的权限,建立严格的审查和决策目应当组织有关专家、专业人员进行评 程序;重大投资项目应当组织有关专家、
审,并报股东大会批准。 专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第203条 本章程及其附件经股东大会审议 第203条 本章程及其附件经股东大会审议通过之日起生效,于公司股票公开发行上 通过之日起生效,于公司股票公开发行上
市后正式实施。 市后正式实施。
第44条 公司使用自有资金进行委托理财,
应当在董事会或股东大会审议批准的委托
理财额度内、委托理财范围内进行委托理
财。公司可以对未来十二个月内委托理财
范围、额度及期限等进行合理预计,在董
事会或股东大会决议有效期限内,委托理
新增
财金额不得超过董事会或股东大会审议批
准的理财额度。
(1)委托理财额度占公司最近一期经审计
净资产10%以上,且绝对金额超过一千万元
人民币的,经董事会审议通过并及时对外
披露;
(2)委托理财额度占公司最近一期经审计
净资产50%以上,且绝对金额超过五千万元
的,还应当提交股东大会审议;
(3)委托理财未达到上述审议标准的,由
董事会授权总经理审议批准。
相关额度的使用期限为自董事会或股东大
会决议之日起十二个月,期限内任一时点
的交易金额(含前述投资的收益进行在投
资的相关金额)不应超过委托理财额度。
上市公司与关联人之间进行委托理财的,
应当以委托理财额度作为计算标准,具体
依照本章程第115条第(2)款相关规定实
行,并及时对外披露。
第45条 公司从事期货和衍生品交易,应当
编制可行性分析报告,经全体董事过半数
审议通过,独立董事应当发表专项意见,
并及时对外披露以及进行充分的风险提
示。
期货和衍生品交易属于下列情形之一的,
应当在董事会审议通过后提交股东大会审
新增
议:
(1)预计动用的交易保证金和权利金上限
(包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等,下同)占公司最近一期
经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过
五百万元人民币;
(2)预计任一交易日持有的最高合约价值
占公司最近一期经审计净资产的50%以上,
且绝对金额超过五千万元人民币;
(3)公司从事不以套期保值为目的的期货
和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对
每次期货和衍生品交易履行审议程序和披
露义务的,可以对未来十二个月内期货和
衍生品交易的范围、额度及期限等进行合
理预计并审议。相关额度的使用期限不应
超过十二个月,期限内任一时点的金额
(含前述交易的收益进行再交易的相关金
额)不应超过已审议额度。
二、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码:915002262038944463
名称:重庆华森制药股份有限公司
类型:股份有限公司(上市公司)
住所:重庆市荣昌区工业园区
法定代表人:游洪涛
注册资本:肆亿壹仟柒佰伍拾玖万陆仟叁佰壹拾肆元整
成立日期:1996年11月04日
营业期限:1996年11月04日至永久
经营范围:
许可项目:生产:粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、软胶囊剂、中药饮片,委托加工药品、中药前提取、特殊医学用途配方食品生产,食品生产,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:销售:医疗器械、卫生材料;新药技术成果转让、技术咨询,经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;中药材研发及技术推广;中药材种植及培育、销售,特殊医学用途配方食品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本次修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网《重庆华森制药股份有限公司章程(2023年4月)》。
三、备查文件
公司《营业执照》。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2023年6月29日