002907 深市 华森制药

 证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2023-013
              重庆华森制药股份有限公司

              2022年度利润分配预案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下：

    一、公司利润分配预案基本情况

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为98,400,635.86元，2022年度母公司实现净利润93,853,931.38 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金后，2022年末合 并报表的可供分配利润为649,979,496.58元，2022年末母公司的可供分配利润为 636,078,680.54元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2022年期末可供分配利润 为636,078,680.54元。

    为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《未来三年股东回报规划 （2021~2023）》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度的利润 分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10 股派发现金人民币0.70元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配 利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则 实施。

    二、相关审批程序及意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，经审议，公司董事会认为公司2022年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    公司董事会提出的2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公 司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回 报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司 《未来三年股东回报规划（2021~2023）》。独立董事一致同意该议案，并同意将该 议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为董事会制定的《2022年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议通过了公司《关于公 司<2022年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大 会审议。

    三、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告

                                          重庆华森制药股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023年4月27日