002907 深市 华森制药

  证券代码：002907      证券简称：华森制药      公告编号：2022-038

  债券代码：128069      债券简称：华森转债

          重庆华森制药股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第三
届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2022 年 5
月 13 日向全体监事发出。

    （二）本次会议于 2022 年 5 月 18 日下午 17：00 时在公司三楼会议室以现

场表决的方式召开。

    （三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。

    （四）会议由过半数监事共同推举徐开宇先生主持，董事会秘书列席参加。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

    选举徐开宇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会届满。

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

  公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                    重庆华森制药股份有限公司

                                              监事会

                                        2022 年 5 月 18 日