证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2020-028
债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
2019年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第二 届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2019年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相 关情况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 169,746,081.43 元 ， 2019 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
167,452,539.43元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金 后，2019年末合并报表的可供分配利润为418,954,972.13元，2019年末母公司的可供 分配利润为420,242,763.20元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2019年期末可 供分配利润为418,954,972.13元。
为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司上市后三年股东分红 回报规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度的利润分配 预案如下：鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方 案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.44元（含 税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》，经审议，公司董事会认为公司2019年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审议，董事会一致通过《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的2019年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公 司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回 报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司 《公司上市后三年股东分红回报规划》。独立董事一致同意该议案。
（三）监事会意见
监事会认为：董事会制定的《2019年度利润分配预案》符合《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回报 规划》等相关规定。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.44元 （含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会成 员一致同意该议案。
三、 其他说明
依据公司2019年限制性股票激励计划中关于限制性股票的回购价格调整的相关 规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项时，公司对尚未解除限售的限 制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整方式详见公司《2019年限制性股票激 励计划》。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2020年4月24日
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