证券代码：002907 证券简称： 华森制药 公告编号：2018-014
重庆华森制药股份有限公司
2017年度利润分配预案公告
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第
一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《2017年度利
润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将相关情况公告
如下：
一、公司利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为111,987,474.67元，根据《公司法》及《公司章程》规定，
提取 10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润为184,614,067.60元。
公司2017 年度母公司实现净利润 109,877,566.10元，提取10%法定盈余公积金后，年
末母公司可供股东分配的利润为189,313,471.62元。按照母公司与合并数据孰低原则，
公司2017 年期末可供分配利润为184,614,067.60元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司上市后三年股东分
红回报规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017 年度的利润分
配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本40006万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.71元（含税），共计派发现金红利28,404,260.00元（含税）
本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于2017年度利润分配预案
的议案》，经审议，公司董事会认为公司《关于2017年度利润分配的预案》在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的
发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证
监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相
关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出
的相关承诺。经审议，董事会成员一致同意《公司关于2017年度利润分配的预案》，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公
司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，
维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《公司
上市后三年股东分红回报规划》。
3、监事会意见
监事会认为：董事会制定的 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回报规划》
等相关规定，同意公司以截至 2017 年 12月 31 日的总股本40006万股为基数，按每
10 股派发现金红利 0.71元（含税），合计分配现金股利28,404,260.00元（含税）。
三、其他说明
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司
提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风
险。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2018年4月20日
