002907 深市 华森制药

                     重庆华森制药股份有限公司

                  2017年第四次临时股东大会决议

    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“股份公司”）2017年第四次临时股

东大会于2017年9月7日在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89

号）召开。公司股东均参加了本次会议，代表股份公司股份3.6亿股，占股份公

司股份总数的100%，代表公司100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》

等有关规定。

    会议由游洪涛先生主持，经股东大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、审议通过《关于修改<关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>的议案》

    同意《关于修改<关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>的议案》内提议的“发行数量”变更事宜。

    赞成票3.6亿股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占

出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数

的0%。

    （本页以下无正文）