证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-027
广州金逸影视传媒股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2023 年 5 月 23 日下午 16:30 在广东省广州市天河区天河北路 468 号嘉逸
国际酒店七楼 M5 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于
2023 年 5 月 19 日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事、监事、高级管
理人员及其他列席人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经公司全体董事推选，会议由公司董事李晓文先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
与会董事一致选举李晓文先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
战略委员会由3名董事组成，主任委员为李晓文先生，委员为李晓东先生、易海先生。
（2）提名委员会
提名委员会由3名董事组成：主任委员为黄郡女士（独立董事），委员为谭骅先生（独立董事）、杨伟洁女士。
（3）审计委员会
审计委员会由3名董事组成：主任委员为修宗峰先生（独立董事）、黄郡女士（独立董事）、黄瑞宁先生。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3名董事组成：主任委员为谭骅先生（独立董事），委员为修宗峰先生（独立董事）、李晓东先生。
上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止（各专门委员会委员简历见附件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意继续聘任李晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】
四、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意继续聘任易海先生、许斌彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】
五、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，同意继续聘任曾凡清先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】
六、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，同意继续聘任许斌彪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
许斌彪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
许斌彪先生的联系方式如下：
办公电话：020-87548898
传真：020-85262132
邮政编码：510623
通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼
电子邮箱：ir@jycinema.com
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2023 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】
七、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意继续聘任彭丽娜女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
彭丽娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
彭丽娜女士的联系方式如下：
办公电话：020-87548898
传真：020-85262132
邮政编码：510623
通信地址：广州市天河区珠江新城华成路 8 号礼顿阳光大厦 4 楼
电子邮箱：ir@jycinema.com
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了公司《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，同意继续聘任丘晓东先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、备查文件
1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
附件：相关人员简历
一、董事长简历
李晓文先生：男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。
历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限
公司副总经理。2007 年 7 月至 2010 年 11 月任公司董事长兼总经理；2010 年 11
月起担任公司董事长；现任公司董事长。
李晓文先生为实际控制人李根长的儿子，为实际控制人李玉珍的侄子，为董事候选人李晓东的堂哥，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 17,696,000 股，与其他持有公司 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
二、各专门委员会委员简历
（一）战略委员会
李晓文先生简历详见“一、董事长简历”。
李晓东先生：男，中国国籍，1983 年出生，硕士学历。历任澳大利亚
AMCORLIMITED 经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事；香港太阳城商业有限公司董事；香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。
李晓东先生为实际控制人李玉珍、李根长的侄子，为董事候选人李晓文的堂弟，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司6,720,000 股，与其他持有公司 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
易海先生：男，中国国籍，1950 年出生，无境外永久居留权，大专学历。历
任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。
易海先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司 672,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
（二）提名委员会
黄郡女士，女，中国国籍，1978 年出生，
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