002905 深市 金逸影视

                                                      关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码：002905        证券简称：金逸影视      公告编号：2023-025
            广州金逸影视传媒股份有限公司

        关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司第四届监事会已于 2022 年 12 月 10 日届满，为保证监事会的正常
运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，广州金逸影视传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 在广州市天河区华成路
8 号四楼会议室召开职工代表大会 2023 年第一次会议，会议通过无记名投票方式形成如下决议：

  一致同意选举陈碧云女士（个人简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。陈碧云女士与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

                                        广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 5 月 24 日

                                                      关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

附件：广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历

    陈碧云：女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州大都市市场推广有限公司行政经理、公司财务部经理。现任公司拓展管理中心综合办公室总经理、职工代表监事。

  陈碧云女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。