证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-043
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于对外投资事项展期的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2018年10月15日经总经理办公会议审议，同意公司向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”、“目标公司”）增资。2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称“核心股东”）签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以自有资金人民币10,000万元认购中汇影视公司5,868,545股新增股份，每股单价人民币17.04元，其中人民币5,868,545元作为新增注册资本，人民币94,131,455元作为溢价计入资本公积金。同日公司与中汇影视、核心股东签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”、“原协议”）和《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议二》（“以下简称《补充协议二》”），核心股东承诺尽最大努力不迟于《增资协议》所涉增资事宜完成工商变更（备案）之日起4年内实现中汇影视合格退出，如中汇影视核心股东未实现中汇影视合格退出，则公司有权在承诺到期后书面通知核心股东对公司持有的中汇影视股份进行回购。公司已于2018年10月19日向中汇影视支付人民币10,000万元。此外，公司已受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）所持有的全部中汇影视股份115.1万股，占增资前中汇影视1.9612%股权。中汇影视已于2018年12月3日完成增资事宜的工商变更登记，增资完成后公司合计持有中汇影视9.20%股权。
2、上述承诺的合格退出期于2022年12月2日届满，受多方因素影响，目前中汇影视核心股东未在承诺期内实现中汇影视合格退出，但公司看好中汇影视的长
远发展前景，为了延续双方的资源优势，促进双方影视产业布局，所以公司决定将投资展期。根据上述情况，公司同意与中汇影视、孙莉莉签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议之补充协议三》（“以下简称《补充协议三》”），将上述核心股东实现中汇影视合格退出的承诺展期至不迟于2024年12月31日，到期后如承诺未实现，则公司有权书面通知孙莉莉对公司持有的中汇影视股份按照《补充协议》的约定进行回购，期间2023年12月31日孙莉莉未实现中汇影视合格退出公司有权选择要求孙莉莉对公司所持中汇影视股份进行提前回购。本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。
3、公司于2022年12月1日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资事项展期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需公司股东大会审批。
4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方
1、孙莉莉，女，中国国籍，住所为深圳市福田区，身份证号码：23010319631126****，为中汇影视的第一大股东、实际控制人，现担任中汇影视董事长及总经理。
2、经公司书面同意，2019年12月13日董俊与孙莉莉签署《股权转让协议》，董俊将所持有的中汇影视的全部股份转让给孙莉莉，同时孙莉莉承诺股权转让完成后董俊转让前应承担的相关责任一律转由其承担，本次签署的《补充协议三》核心股东变更为孙莉莉一人。
三、投资标的的基本情况
（一）中汇影视基本情况：
1、名称：深圳市中汇影视文化传播股份有限公司
2、住所：深圳市福田区福强路 3030 号福田体育公园文化产业总部大厦第 12
层
3、企业类型：股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：孙莉莉
5、统一社会信用代码：91440300053989940Q
6、注册资本： 7629.4158 万元人民币
7、成立日期：2012 年 9 月 18 日
8、经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询、企业管理咨询；企业营销策划；文化活动策划；影视文化艺术交流策划；公关活动组织策划；会务活动策划；展览展示策划；礼仪活动策划；企业形象策划；影视项目的投资；文化产业项目的投资；文学剧本、音乐、歌曲、曲艺、美术、书法、篆刻的作品创作；从事影视文化的技术开发、技术转让、技术咨询、技术维护；多媒体设计；动漫设计；图文设计；从事广告业务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；个人商务服务；版权代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺的制作、复制、发行，电影发行；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）增资前后目标公司股权结构
增资前 增资后
股东名称 所持股份数 持股比例 所持股份数 持股比例
（万股） （万股）
孙莉莉 1,760.15 29.9913% 1,760.15 23.0706%
董俊 971.25 16.5492% 971.25 12.7303%
侯小强 608.80 10.3734% 608.80 7.9796%
詹立雄 650.00 11.0755% 650.0 8.5197%
陈有方 370.00 6.3045% 370.0 4.8496%
杨旭村 350.00 5.9637% 350.0 4.5875%
施天宏 81.9672 1.3966% 81.9672 1.0744%
深圳市中汇智资本管理企业（有限 300.00 5.1117% 300.0 3.9321%
合伙）
上海云锋新呈投资中心（有限合伙） 220.10 3.7503% 220.1 2.8849%
广州金逸影视传媒股份有限公司 115.10 1.9612% 701.9545 9.2006%
孚惠成长(天津)资产管理中心(有限 73.5 1.2524% 73.5 0.9634%
合伙)
深圳市博鼎华象投资合伙企业（有 81.9672 1.3966% 81.9672 1.0744%
限合伙）
王立波 81.9672 1.3966% 81.9672 1.0744%
扬州市富海永成股权投资合伙企业 73.7705 1.2570% 73.7705 0.9669%
（有限合伙）
苏州松禾成长二号创业投资中心 72.9023 1.2422% 72.9023 0.9556%
（有限合伙）
深圳市一体正润资产管理有限公司 40.9836 0.6983% 40.9836 0.5372%
上海万盛投资管理有限公司 16.3934 0.2793% 16.3934 0.2149%
深圳市福田引导基金投资有限公司 - - 586.8545 7.6920%
北京文投互娱投资有限责任公司 - - 293.4272 3.8460%
三七互娱网络科技集团股份有限公 - - 293.4272 3.8460%
司
合计 5,868.8524 100% 7,629.4158 100.00%
（三）前五名股东的投资规模和持股比例
当前中汇影视前五名股东的投资规模和持股比例：
股东名称 所持股份数（股） 持股比例
孙莉莉 27,314,000 35.8009%
广州金逸影视传媒股份有限公司 7,019,545 9.2006%
詹立雄 6,500,000 8.5197%
侯小强 6,088,000 7.9796%
深圳市福田引导基金投资有限公司 5,868,545 7.6920%
（四）主营业务
中汇影视成立于2012年9月，是一家超级IP驱动的新型文化公司，主营IP版权发现、影视项目制作、IP全产业链开发及艺人经纪业务。公司制作能力优良、IP储备丰富，近年来通过IP的全产业链开发，已经在影视、动漫、游戏、衍生品及周边产品等方面取得不俗成绩，陆续制作、出品了《爱国者》《清平乐》《心灵法医》《嫌疑人X的献身》《快把我哥带走》《少年的你》等30余部影视、游戏作品，获得良好市场口碑，被评为电视制片业十佳出品单位。
（五）财务状况
中汇影视最近一年又一期的主要财务指标如下：
项 目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 755,061,416.14 716,326,803.89
净资产 468,190,900.34 475,528,053.86
负债总额
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