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证券代码： 002905 证券简称： 金逸影视 公告编号： 2018-020
广州金逸影视传媒股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
3、 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。 （中小投资者是指
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东。）
4、 本次股东大会审议的部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
(一) 现场会议召开时间： 2018年5月4日（星期五）下午15:00。
(二) 网络投票时间： 2018年5月3、 4日；其中，通过交易系统进行网络投
票的时间为： 2018年5月4日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年5月3日15:00至
2018年5月4日15:00期间的任意时间。
(三) 会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 会议召开地点： 广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室
(五) 会议召集人：公司董事会
(六) 会议主持人：公司董事长李晓文先生
(七) 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《 股东大会议事规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(八) 会议的出席情况：
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1、出席会议的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权代表共27名，代
表股份总数126,102,000股，占公司总股本的75.0607％。
2、现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份
126,000,100股，占公司总股本的75.0001％。
其中委托出席会议情况： 股东李玉珍女士委托许守伟先生代为投票表决；
3、网络投票情况： 参加网络投票的股东23人，所持股份101,900股，占公
司总股本的0.0607％。
4、中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份102,000
股，占本公司总股份的0.0607％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100
股，占本公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东23人，代表股份101,900
股，占本公司总股份的0.0607％。
5、 公司部分董事、 高级管理人员、 监事和见证律师出席了本次现场会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《 2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
独立董事向本次大会作述职报告。
（二） 审议通过《 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（三） 审议通过《 <2017年度报告全文>及其摘要的议案》
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表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（四） 审议通过《 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（五） 审议通过《 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意126,084,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859％；
反对16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意84,200股，占出席会议中小股东所持股份的
82.5490％；反对16,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.9804％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（六） 审议通过《 2017年度利润分配预案》
表决结果：同意126,080,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；
反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意80,900股，占出席会议中小股东所持股份的
79.3137％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的20.6863％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3 以上通过。
（七） 审议通过《 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（八） 审议通过《 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明
的议案》
公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避
表决。
表决结果：同意83,900股，占出席会议所有股东所持股份的82.2549％；反对
16,600股，占出席会议所有股东所持股份的16.2745％；弃权1,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4706％。
其中中小股东表决结果： 同意83,900股，占出席会议中小股东所持股份的
82.2549％；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.2745％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（九） 审议通过《 关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》
公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避
表决。
表决结果：同意87,900股，占出席会议所有股东所持股份的86.1765％；反对
12,600股，占出席会议所有股东所持股份的12.3529％；弃权1,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4706％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（十） 审议通过《 关于公司2018年度投资计划的议案》
表决结果：同意126,086,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权2,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
其中中小股东表决结果：同意86,800股，占出席会议中小股东所持股份的
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85.0980％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权2,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5490％。
（十一） 审议通过《 关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（十二） 审议通过《 关于公司<累计投票实施细则>的议案》
表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中中小股东表决结果：同意87,900股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1765％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3529％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4706％。
（十三） 审议通过《 关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意126,087,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权1,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0
