证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-055
宇环数控机床股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了第
五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：
一、 公司高级管理人员、证券事务代表组成情况
公司总经理：许燕鸣女士
公司副总经理：许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生
公司董事会秘书：易欣女士
财务总监：杨任东先生
证券事务代表：孙勇先生
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。简历详见附件。
二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 易欣 孙勇
联系地址 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号
电话 0731-83209925-8021
传真 0731-83209925-8021
电子信箱 yhzqb@yh-cn.com
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 30 日
附件：相关人员简历如下
许燕鸣女士简历
许燕鸣，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。1985 年 12 月至
1994 年 1 月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994 年 1 月至 2006 年 7 月担任湖南
沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006 年 7 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数
控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010 年 1 月至 2012 年 10
月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012 年 10 月至 2016 年 4 月担任
本公司董事、副总经理；2016 年 4 月至今担任本公司董事、总经理；2020 年 3 月至今
兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事；2022 年 6 月至今兼任湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 7 月至今任公司党委书记；2023 年12 月至今担任湖南宇环精研科技有限公司执行董事、总经理。许燕鸣女士目前担任的社会职务为：浏阳市政协委员、长沙市工商联（总商会）副会长、湖南省机械工业协会副会长、长沙市星商之声企业发展服务中心顾问。
截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份 7,416,285 股，占比 4.7600%，公司
董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
许亮先生简历
许亮，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，高级经济师。
2008 年 11 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；
2010 年 1 月至 2010 年 11 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；
2010 年 12 月至 2011 年 8 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011
年 9 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012 年 10 月
至 2015 年 11 月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任
本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 1 月至今担任本公司董事、副总经理。
截止本公告日，许亮先生系公司实际控制人，直接持有公司股份 5,790,550 股，占比 3.7165%，公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
易欣女士简历
易欣，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、税务师。1994 年-2003 年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004年-2007 年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007 年-2010 年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011 年-2013 年任华天实业控股集团有限公司资金与全
面预算主管；2013 年 3 月-2013 年 12 月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，2014
年 1 月至 2018 年 1 月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书；2018
年 1 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告日，易欣女士直接持有公司股份 184,500 股，占比 0.1184%；易欣女士
与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定；易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。
杨任东先生简历
杨任东，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，高级会计师职
称。2003 年 8 月至 2007 年 1 月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科
长；2007 年 1 月至 2012 年 6 月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监；2012 年 7 月至
10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司财务总监。2012 年 10 月至 2021 年 10 月担
任本公司财务总监；2021 年 11 月至今担任本公司副总经理、财务总监。
截止本公告日，杨任东先生直接持有公司股份 184,500 股，占比 0.1184%；杨任东
先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
凌建军先生简历
凌建军，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，湖南省科技创新领军人才。
1999 年 10 月至 2001 年 5 月在衡阳县城建局市政处工作；2002 年 6 月至 2012 年 1 月
在惠州腾辉制衣有限公司，历任绘图员、生产厂长，副总经理，总经理；2012 年 2 月至
2020 年 2 月担任雷博尔自动化系统（惠州）有限公司总经理；2016 年 6 月至 2020 年 2
月担任惠州阿瑞斯智能装备有限公司总经理；2020 年 3 月至今，担任湖南宇环精密制造有限公司总经理。
截止本公告日，凌建军先生直接持有公司股份 90,000 股，占比 0.0578%；凌建军先
生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系；凌建军先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
孙勇先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，本科学历，经济师。2006 年 7
月至 2007 年 8 月，任岳阳本草生物工程有限公司总经理证券事务秘书；2007 年 8 月至
2009 年 12 月，任职于云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室；2010 年 1 月至 2011
年 10 月，任岳阳金鼎黄金
