证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-013
宇环数控机床股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的股东 9 人，代表
股份 66,591,541 股，占上市公司总股份的 42.7211%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 66,582,541 股，占上市公司总股份的 42.7153%；通过网络投票的股东 3人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的 0.0058%。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 6 人，代表股份
2,153,206 股，占上市公司总股份的 1.3814%。通过现场投票的中小股东 3 人，代表股
份 2,144,206 股，占上市公司总股份的 1.3756%。通过网络投票的中小股东 3 人，代
表股份 9,000 股，占上市公司总股份的 0.0058%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
（十）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
总表决情况：
同意 66,585,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 6,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,146,706 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6981％；反对 6,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3019％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：徐樱、张熙子
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 23 日
查看PDF原文
