002903 深市 宇环数控

证券代码：002903          证券简称：宇环数控            公告编号：2023-069
            宇环数控机床股份有限公司

  关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开的第
四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士不再担任审计委员会委员职务。

    为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举苟卫东先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会成员为李荻辉女士、苟卫东先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。

    本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    宇环数控机床股份有限公司 董事会

                                              2023 年 11 月 24 日