证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-019
宇环数控机床股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的事项
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡小龙先生提交的书面辞职报告。胡小龙先生因个人原因申请辞去公司第四届独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞职后，胡小龙先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，胡小龙先生的辞职将导致公司董事会独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，胡小龙先生将按照相关规定继续履行职责。截至本公告披露日，胡小龙先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。
胡小龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对胡小龙先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的事项
为保证公司董事会稳定、规范运作，公司于 2023 年 4 月 13日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名文颖先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
文颖先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。在深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后，本次补选公司独立董事事项将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 13 日
附件：文颖先生简历
文颖，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，律师资格，现
任湖南金州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会党委委员和副会长，湖南省律协公益基金会副理事长、长沙仲裁委员会仲裁员、湖南师范大学法学院特聘教授。文颖先生现担任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，湖南恒光科技股份有限公司独立董事，拓维信息系统股份有限公司独立董事，湖南建设投资集团有限公司外部董事。
截至本公告日，文颖先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；文颖先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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