证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-016
宇环数控机床股份有限公司
关于公司监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事会主席辞职的事项
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到郑本铭先生提交的书面辞职报告。郑本铭先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第四届监事会主席及监事的职务。辞职后，郑本铭先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，郑本铭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，郑本铭先生将按照相关规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和监事会主席选举工作。截至本公告披露日，郑本铭先生持有公司股份830,700 股，占公司总股本的 0.55%。
公司及公司监事会对郑本铭先生担任监事及监事会主席期间的辛勤工作以及为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非职工代表监事的事项
为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于 2023 年 4 月 13日召开第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名李海燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
2023 年 4 月 13 日
附件：李海燕女士简历
李海燕，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历，注册会计
师、注册税务师。1996 年 7 月至 1998 年 10 月担任中国市场经济报社湖南记者站会
计；1998 年 10 月至 2003 年 2 月担任大胜窑业建设开发（厦门）有限公司成本主
管；2003 年 8 月至 2005 年 4 月担任湖南一力股份有限公司成本会计；2006 年 10 月
至 2008 年 12 月担任沃茨水暖技术（台州）有限公司成本主管；2009 年 12 月至
2011 年 6 月担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理；2011 年
9 月至 2014 年 6 月担任广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司审计工程师；2014 年
6 月至 2014 年 12 月担任湖南邦普循环科技有限公司财务经理；2015 年 6 月至 2016
年 10 月担任长沙凯瑞重工机械有限公司财务经理；2017 年 8 月至 2020 年 11 月担任
湖南中伟控股集团有限公司审计部长、财务部长；2021 年 7 月至今担任宇环数控机床股份有限公司审计部长。
截至本公告日，李海燕女士未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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