证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-10
宇环数控机床股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：一、2018年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年度审计报告》，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为34,346,272.76元，提取盈余公积金4,551,663.53元，加年初未分配利润180,545,164.92元，减对所有者分配30,000,000.00元，2018年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为180,339,774.15元，资金公积金241,621,862.61元。
2018年母公司实现净利润为45,516,635.27元，根据相关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,551,663.53元，加年初未分配利润190,467,510.83元，减对所有者分配30,000,000.00元，2018年度母公司实际可供股东分配的利润为201,432,482.57元，资金公积金242,382,918.22元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,000,000.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事就《关于公司2018年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为：公司2018年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
（二）本次公司2018年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议
（二）公司第三届监事会第二次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2019年4月8日
