002903 深市 宇环数控

宇环数控:2016年年度股东大会会议决议
    字环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2 017
年3月18日在公司会议室召开。
    会议由公司董事会召集，于2017年2月26日向全体股东发出会议通知，出
席会议的股东或授权代理人共16名，合计持有公司有效表决权股份数7500万股，
占公司总股份的IOO%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司的董
事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的中介机构人员列席了会议。
    会议由公司董事长许世雄先生主持，以记名投票方式，审议并通过了如下议
案：
    一、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意票7500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%;反对
照股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份数的0%。
  二、审议并通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
  表决结果：同意票7500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%：反对
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