证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-057
东莞铭普光磁股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的限制性股票数量为 40.10 万股，占回购前公司总股本的 0.17%，回购价格为 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，即回购总金额3,047,046.56 元，共涉及激励对象 7 人。
2、本次回购注销《东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的限制性股票数量为 30.00 万股，占回购前公司总股本的 0.13%，回购价格
为 7.43 元/股，即回购总金额 2,229,000.00 元，共涉及激励对象 1 人。
3、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由 236,178,062 股减至 235,477,062
股。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日、
2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 15 日分别召开第四届董事会第三十二次会议、
第四届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。公司于 2024 年 4
月 19 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、2023 年度
股东大会，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事
项公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划
1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。
同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对《东莞铭普光磁股份有
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行
了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 10 月 12 日披
露了《第四届监事会第十五次会议决议公告》《监事会关于 2022 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》，并于次日披露了《东莞铭普光磁股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授权日/授予日为2022年10月31日，向符合授予条件的激励对象授予总计534.00万份权益，其中向符合条件的 53 名激励对象授予 382.00 万份股票期权，行权价
格为 10.40 元/股；向符合条件的 8 名激励对象授予 152.00 万股限制性股票，授
予价格为 7.43 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。
5、2022 年 12 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权授予登记完成的公告》，确定 2022 年股票期权授予登记完成日
为 2022 年 12 月 5 日；2022 年 12 月 9 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，确定授予的 2022 年
限制性股票上市日为 2022 年 12 月 12 日。
6、2023 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 30.00 万股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 30.00 万股。
8、2023 年 3 月 21 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的
公告》，截止公告披露日，公司已完成相关限制性股票回购注销事项。
9、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意将本激励计划的股
票期权行权价格由 10.400 元/股调整至 10.367 元/股，对 4 名离职激励对象已获
授但尚未行权的 33.00 万份股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
10、2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届
监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
11、2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 5.00 万股。
12、2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监
事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。
13、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
（二）2023 年限制性股票激励计划
1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。
同日，公司召开了第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
2、2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 22 日，公司对《东莞铭普光磁股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。截
至公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《第四届
监事会第二十次会议决议公告》《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理相关事宜的议案》，并于次日披露了《东莞铭普光磁股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 2 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授予日
为 2023 年 2 月 22 日，向符合条件的 1 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票，
授予价格为 7.43 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。
5、2023 年 4 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划授予
登记完成的公告》，本激励计划授予的限制性股票上市日为 2023 年 4 月 26 日。
6、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监
事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30.00 万股。
7、2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
1、回购注销原因及数量
1）激励对象离职
鉴于 1 名激励对象因被动原因离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 5.00 万股限制性股票进行回购注销。
2）公司第二个解除限售期解除限售条件未成就
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZI10196 号），公司2023 年营业收入为 19.16 亿元
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