002902 深市 铭普光磁

证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-047
            东莞铭普光磁股份有限公司

              关于拟变更监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）监事利晓君女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，辞职后，利晓君女士将不在公司继续担任任何职务，利晓君女士的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，利晓君女士将继续履行其监事职责。利晓君女士的离职不会影响公司的正常生产运营。公司及公司监事会对利晓君女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  鉴于利晓君女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更股东代表监事的议案》。同意提名霍润阳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。霍润阳先生个人简历附后。

    特此公告。

                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023 年 4 月 18 日


    附：股东代表监事候选人简历

                              霍润阳简历

  霍润阳，出生于 1996 年 06 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020
年 04 月至今任职于东莞铭普光磁股份有限公司，现任销售业务经理。

  霍润阳未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； （5）不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

  经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，霍润阳不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。