证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-022
东莞铭普光磁股份有限公司
关于聘请 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2022 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 398 家。
2、投资者保护能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 金额
金亚科技、周旭 预计 4500 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔
投资者 2014 年报
辉、立信 万元 偿金额，目前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30
保千里、东北证 2015 年重组、 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈
投资者 券、银信评估、 2015年报、2016 80 万元 述行为对投资者所负债务的 15%承担补充
立信等 年报 赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 龙湖川 1998 年 1998 年 2011 年 2021 年
签字注册会计师 杨佳慧 2017 年 2017 年 2017 年 2021 年
质量控制复核人 柴喜峰 2014 年 2010 年 2014 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：龙湖川
时间 上市公司名称 职务
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019 年 签字合伙人
广东海川智能机器股份有限公司
广东海川智能机器股份有限公司
2020 年 签字合伙人
东莞鼎通精密科技股份有限公司
时间 上市公司名称 职务
深圳市聚飞光电股份有限公司
广东海川智能机器股份有限公司
东莞鼎通精密科技股份有限公司
2021 年 签字合伙人
深圳市聚飞光电股份有限公司
东莞铭普光磁股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 杨佳慧
时间 上市公司名称 职务
东莞鼎通精密科技股份有限公司
2021 年 签字注册会计师
东莞铭普光磁股份有限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：柴喜峰
时间 上市公司名称 职务
2019 年 深圳明阳电路科技股份有限公司 签字注册会计师
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2020 年 签字注册会计师
广东海川智能机器股份有限公司
深圳市美之高科技股份有限公司
2021 年 深圳市瑞凌实业股份有限公司 签字注册会计师
广东海川智能机器股份有限公司
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与立信协商确定2022年度的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
独立董事独立意见：公司审议聘请 2022 年度审计机构的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务主体资格，该所在 2021 年度对公司的审计工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意，同时为了保持审计团队的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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