证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-014
东莞铭普光磁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 14
日以邮件发出。
2、本次董事会会议于 2022 年 4 月 24 日召开，以现场与通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2021 年度总经理工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。
与会董事认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。
2、审议《2021 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提 交 了 《 2021 年度独立董事述职报告》，并将在2021 年度股东大会上述职。
此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。
3、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
4、审议《关于 2021 年度财务决算的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，议案获得通过。
此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。
5、审议《关于 2021 年度利润分配的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，议案获得通过。
为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司 2021 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。
6、审议《关于会计估计变更的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。
公司本次会计估计变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。
7、审议《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》。
此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。
8、审议《关于 2022 年度董事薪酬计划的议案》。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2022 年董事薪酬计划如下：
公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于2022 年按月发放。
公司外部董事，按照公司统一薪酬体系执行，授权董事长决定其具体津贴。公司内部董事没有董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的
2022 年度薪酬方案，董事杨先进先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的
2022 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事王博先生的 2022
年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的
2022 年度薪酬方案，董事杨先勇先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽彬女士的
2022 年度薪酬方案，董事林丽彬女士回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事张志勇先生的
2022 年度薪酬方案，董事张志勇先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李洪斌先生的
2022 年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表决。
独立董事对公司 2022 年董事薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。
9、审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2022 年高级管理人员薪酬计划如下：
公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由月薪和年度绩效奖励构成。
2022 年度如出现新入职高级管理人员，薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行，按其任职的岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总经理李竞舟先生的
2022 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；李竞舟先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2021 年度股东大会审议；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会秘书舒丹女士的
2022 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监杨
勋文先生的 2022 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理钱银博先生的
2022 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的
2022 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨忠先生的
2022 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理黄少华先生的
2022 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理谭光辉先生的
2022 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理夏志鹏先生的
2022 年度薪酬方案。
独立董事对公司 2022 年度高级管理人员薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
10、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议
案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
公司 2021 年度对外担保事项如下表所示：
被担保对象名称 董事会审议额度 实际担保金额
（万元） （万元）
江西宇轩电子有限公司 1,224 1,224
江西宇轩电子有限公司 510 306
东莞市铭庆电子有限公司 5,000 3,500
江西宇轩电子有限公司 1,071 -
江西铭普电子有限公司 1,000 1,000
江西宇轩电子有限公司 1,530 1,484.41
江西铭普电子有限公司 3,000 3,000
合计 13,335 10,514.41
2021 年，公司的对外担保均为对子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第
十次会议相关事项的独立意见》。
11、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
12、审议《关于修订公司章程的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。
公司按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》对章程内容进行修订，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议批准。
13、审议《关于 2022 年度担保额度预计的议案》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。
本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目
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