证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2021-034
东莞铭普光磁股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭
普光磁股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 99,693,100 股，
占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 47.47%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表股份 30,500 股，占公司有表决权股份总数210,000,000 股的 0.01%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份
99,662,600 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 47.46%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东3人，代表股份30,500股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 0.01%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、《关于 2020 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
7、《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8、《关于 2021 年度董事薪酬计划的议案》
8.01 董事：杨先进
公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。
总表决情况：
同意 4,345,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.30%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.70%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8.02 董事：焦彩红
公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。
总表决情况：
同意 4,345,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.30%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.70%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8.03 董事：李竞舟
公司股东李竞舟先生回避了表决。
总表决情况：
同意 99,662,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8.04 董事：王博
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8.05 董事：林丽彬
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8.06 董事：张志勇
总表决情况：
同意 99,662,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 30,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 30,500 股，
占出
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