002902 深市 铭普光磁

证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2021-O35
            东莞铭普光磁股份有限公司

      关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

    2020 年度股东大会同意选举杨先进先生、李竞舟先生、王博先生、杨先勇
先生为公司第四届董事会非独立董事，选举林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（董事会成员简历详见附件）

    2020 年度股东大会同意选举郑庆雷先生，利晓君女士为公司股东代表监事，
与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶子红先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（监事会成员简历详见附件）

    以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中
规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。


    监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。

                                          东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 5 月 22 日

附：公司第四届董事会、监事会成员简历
一、董事会成员简历

    1、杨先进先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，大专学
历。2003 年起创业并于 2008 年 6 月注册东莞市铭普实业有限公司，历任执行董
事、董事长；2012 年 9 月至今担任铭普光磁董事长。

    杨先进先生为公司控股股东和实际控制人，目前持有公司股份 89,078,138
股，杨先进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨先进先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

    2、李竞舟先生，出生于 1978 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2001 年 8 月至 2013 年 2 月，就职于海尔集团公司，历任物流推进本部采购工程
师、国际采购中心处长、部长，集团全球运营部战略管理部长；2013 年 3 月至今，就职于铭普光磁，现任公司董事、总经理。

    李竞舟先生截止目前直接持有公司股份 150 股，李竞舟先生与公司实际控制
人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李竞舟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。


    3、王博先生，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
国际注册内部审计师。2006 年 1 月至 2008 年 3 月，就职于香港益力坚实业有限
公司；2008 年 3 月至 2011 年 7 月，就职于玖龙纸业（控股）有限公司；2011
年 7 月至 2013 年 6 月，就职于广东银禧科技股份有限公司；2013 年 7 月至 2014
年 6 月，就职于湖南晟通科技集团有限公司；2014 年 6 月至今，就职于铭普光
磁，现任公司董事。

    王博先生截止目前未直接持有公司股票，王博先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王博先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

    4、杨先勇，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
2007 年 4 月至 2017 年 10 月，就职于艾默生网络能源有限公司，2018 年 2 月就
职于铭普光磁，现任公司销售总监、控股子公司珠海任驰光电科技有限公司副总经理。

    杨先勇先生截止目前未直接持有公司股份，杨先勇先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨先勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。


    5、林丽彬女士，出生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2009 年-2015 年 5 月，任职于北京市中银（深圳）律师事务所，先后担任律师助理、律师；2015 年 6 月至今，就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，担任高级合伙人律师。

    林丽彬女士未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林丽彬女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

    6、张志勇先生，出生于 1954 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，在职研
究生学历。1994 年至 2014 年就职于证券时报，担任副社长，2014 年 12 月至今，
就职于中国证券期货行业摄影协会，担任执行主席。

    张志勇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

    7、李洪斌先生，出生于 1965 年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
中国注册会计师。1988 年至今任职于中山大学，从事会计专业教学，现为副教授。


    李洪斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李洪斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
二、监事会成员简历

    1、叶子红先生，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。1996 年 3 月至 2011 年 3 月就职于广州珠江电信设备制造有限公司，历任研
发工程师、开发部经理、技术总监；2011 年 9 月至今，就职于铭普光磁，现任公司研发中心能源设备研发高级总监。

    叶子红先生截止目前未直接持有公司股份，叶子红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶子红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、郑庆雷先生，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
国际注册内部审计师。2009 年 12 月至 2011 年 10 月，就职于东莞巨成会计师事
务所；2011 年 10 月至 2014 年 8 月，就职于广东银禧科技股份有限公司；2014
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