002902 深市 铭普光磁

证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2020-034
            东莞铭普光磁股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日下午 15:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9：
30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 4 月 8 日 9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

  6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 106,313,800 股，
占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 50.6256%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数
210,000,000 股的 0.0004%。

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份106,312,900 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 50.6252%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 2 人，代表股份 900 股，占
公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 0.0004%。

  3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

    1、《2019 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    2、《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    3、《关于 2019 年度财务决算的议案》

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    5、《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》


  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    6、《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》

  6.01 董事：杨先进

  公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

  总表决情况：

  同意 4,725,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  6.02 董事：焦彩红

  公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。

  总表决情况：

  同意 4,725,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  6.03 董事：李竞舟

  公司股东李竞舟先生回避了表决。

  总表决情况：

  同意 106,313,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  6.04 董事：王博

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  6.05 董事：林丽彬

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  6.06 董事：张志勇

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  6.07 董事：李洪斌

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    7、《关于 2020 年度监事薪酬计划的议案》

  7.01 监事：叶子红

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5556%；反对
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  7.02 监事：周兴峰

  总表决情况：

  同意 106,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0