证券代码：002901 证券简称：大博医疗
大博医疗科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，为完
善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身
实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
一、《公司章程》
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一
发生产二类 6826 物理治疗设备、二类 6865 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、医用缝合材料和三类 6810 矫形外科（骨科） 技术交流、技术转让、技术推广；医学研究手术器械；二类 6810 矫形外科(骨科)手术器 和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治械、三类 6846 植入材料；一类医疗器械的研 疗技术开发和应用）；第一类医疗器械生产；发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和 货物进出口；第二类医疗器械销售；第一类医进出口：三类、二类：注射穿刺器械、医用电 疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设 疗器械）；日用口罩（非医用）生产；技术进备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康 出口；服饰制造；服装服饰批发；鞋帽批发；复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除 化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊 销售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料 形眼镜）；钟表销售；专用设备制造（不含许及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类： 可类专业设备制造）；模具销售；塑料制品销医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普 售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、 销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器 高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销具；医用防护口罩、非医用日用防护口罩、医 售；金属工具销售；高性能有色金属及合金材
用防护服、非医用日用防护服、防护手套、体 料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；温计、护目镜、消毒用品的生产、加工和销售 金属包装容器及材料销售；技术玻璃制品销（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配 售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理 销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销申请；以上经营范围涉及许可经营项目的，应 售；特种陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；
在取得有关部门的许可后方可经营） 住房租赁；停车场服务；第二类医疗器械租
赁；第一类医疗器械租赁；物业管理；电子产
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二
类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；医用口罩生产；消毒器械生
产；用于传染病防治的消毒产品生产；第三类
医疗器械租赁；供电业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，每 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可连任。董 届任期三年。董事任期届满，连选可连任。独事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 立董事连续任职不得超过六年。董事在任期
职务。 届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第一百一十六条 代表1/10以上表决权的股 第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开 东、1/3 以上董事或者监事会、过半数独立董董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应
日内，召集和主持董事会会议。 当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会
会议。
增加 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员
会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。
增加 第一百二十六条 专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召
集人，审计委员会的召集人为独立董事中的
会计专业人士。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
增加 第一百二十七条 战略委员会的主要职责是
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
增加 第一百二十八条 审计委员会的主要职责
是：
（一）提议聘请或更换会计师事务所；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度。
增加 第一百二十九条 提名委员会的主要职责
是：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人
员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他
高级管理人员人选；
（三）对董事候选人、总经理及其他高级管
理人员候选人进行审查并提出建议。
增加 第一百三十条 薪酬与考核委员会的主要职
责是：
（一）研究董事、总经理及其他高管人员考
核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、监事、高级管理人
员的薪酬政策与方案。
增加 第一百三十一条 董事会专门委员会应遵守
法律、行政法规、部门规章、本章程及公司
相关专门委员会工作规则的有关规定。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配
案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
限制定具体方案后，须在两个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
第一百六十八条 公司利润分配政策如下： 第一百六十八条 公司利润分配政策如下：
... ...
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 还能力、是否有重大资金支出安排和投资者并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化 回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章
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