002901 深市 大博医疗

证券代码：002901        证券简称：大博医疗        公告编号：2022-059
            大博医疗科技股份有限公司

          关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届改选。

  2022 年 10 月 11 日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

  经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名林志雄先生、林志军先生、林小平女士、罗炯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会候选人简历详见附件）。

  公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公示章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公示和股东利益的行为。

  特此公告。

                                            大博医疗科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 12 日
附：第三届董事会董事候选人简历

                  第三届董事会非独立董事候选人简历

  林志雄先生：1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，医学学士学位，
骨科副主任医师，现任公司董事长。1996 年 9 月至 2004 年 7 月，林志雄在厦门
中山医院任骨科主治医生。2003 年 4 月至 2004 年 6 月，前往日本国立千叶大学
骨科研究室进修并获得日本国立千叶大学医学部博士入学资格。2004 年 6 月回国后创立厦门大博颖精医疗器械有限公司，2004 年 8 月至今历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

  截止目前，林志雄先生直接持有公司 3,400,000 股股票，通过昌都市大博通商医疗投资管理有限公司间接控制公司 179,928,000 股股票，合计控制公司股份占公司总股本的 43.95%。林志雄先生与林志军先生为同胞兄弟，同为公司实际控制人，林志雄先生与林小平女士为同胞兄妹，除上述情况外，林志雄先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林志雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

  林志军先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，拥有香港特别行政区居留权，
现任公司副董事长。1999 年 2 月至 2008 年 5 月，供职于厦门伊耐特医疗器械有
限公司，担任执行董事、总经理。2007 年 12 月创立大博医疗国际投资有限公司（香港）并担任董事长至今。2008 年 5 月至今，任公司副董事长。林志军兼任福建省医疗器械协会副会长、厦门市医疗器械协会会长职务。

  截止目前，林志军先生直接持有公司 80,807,710 股股票，通过大博医疗国际投资有限公司间接控制公司 92,064,290 股股票，合计控制公司股份占公司总股本的 41.44%。林志军先生与林志雄先生为同胞兄弟，同为公司实际控制人，林志
军先生与林小平女士为同胞兄妹。除上述情况外，林志军先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林志军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

  林小平女士：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007 年
7 月至今在集美大学外国语学院担任教师。自 2015 年 11 月至今任公司董事。林
小平女士是公司实际控制人林志雄先生、林志军先生的胞妹。除上述情况外，林小平女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林小平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

  罗炯先生：1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。现任公司总经理，
具有医学学士学位、主治医师中级职称。1992 年至 1998 年先后担任上海交通大学医学院（原上海第二医科大学）附属瑞金医院骨科的住院医师和主治医师，1998年至 2004 年先后担任马特仕（上海）医疗器械贸易有限公司（现辛迪思）的全
产品线产品经理和中国市场部经理，2004 年至 2005 年 9 月担任辛迪思（上海）
医疗器械贸易有限公司的创伤产品部全国市场销售总监，2005 年 10 月至 2006年 5 月担任创生医疗、常州奥斯迈医疗器械有限公司的市场销售副总裁，2006
年 6 月至 2009 年 7 月担任辛迪思（上海）医疗器械贸易有限公司的中国区总经
理，2009 年 8 月至 2010 年 4 月担任创生医疗、常州奥斯迈医疗器械有限公司的
总裁兼首席执行官，2010 年 5 月至 10 月担任创生控股有限公司的投资者关系及
医学顾问，2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任浙江科惠医疗器械有限公司的董事
长助理，2011 年 6 月至 2017 年 4 月历任公司副总经理、总经理，自 2017 年 4
月至今任公司董事、总经理。


  截止目前，罗炯先生直接持有公司 337,000 股股票，除上述情况外，罗炯先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。罗炯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

                  第三届董事会独立董事候选人简历

  肖伟先生：1965 年出生，法学博士，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法学院教授，厦门法拉电子股份有限公司独立董事、麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事、福建龙净环保科技股份有限公司独立董事，厦门燕之屋生物工程股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司董事，中国证券法研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，福建英合律师事务所律师，被聘为“福建省涉外商事法律服务专家”“福建省司法厅行政立法特邀顾问”“福建省地方金融监督管理局金融工作专家库成员”。曾任厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，厦门市中级人民法院研究室副主任，厦门大学法学院教授。

  肖伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

  林琳女士：1974 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，现任大洲控股集团有限公司董事、执行总裁、风控总监。曾任中国人民财产保险股份有限公司厦门分公司信保部总经理、广汇物流股份有限公司总经理。


  林琳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

  王艳艳女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。王艳艳女士现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。曾兼任龙岩高岭土股份有限公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现兼任大博医疗科技股份有限公司独立董事，厦门松霖科技股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，菲鹏生物股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京忆高股份有限公司独立董事。

  王艳艳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。