证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-021
大博医疗科技股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开
第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《2017 年度
利润分配议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为295,556,287.57元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为351,816,775.84元，年末母公司报表未分配利润为349,815,562.77元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2017年期末可供分配利润为349,815,562.77元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)，共计派发现金红利160,040,000元，剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2017年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见
1、董事会审议情况
公司 2017 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利规模、
现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期利益，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案综合考虑了公司的
实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2017 年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、2017年度审计报告。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
