证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-023
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，拟续聘中兴财光华为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。拟提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2024年度具体审计要求和审计范围，与中兴财光华协商确认审计费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息情况
1、基本信息
机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 13 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
首席合伙人：姚庚春
人员信息：截止 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所有合伙
人 156 人，注册会计师 804 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业
务；截至 2022 年底共有从业人员 2866 人。
业务信息：2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收
入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司
年报审计客户数量 92 家，上市公司年报审计收费 13,026.50 万元，资产均值 159.44 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业 6 家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律
处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名黄峰，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上
市公司审计和挂牌公司审计，2020 年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。
签字注册会计师：姓名郭京梅，1999 年成为注册会计师，2002 年开始
从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近 10 家。
项目质量控制复核人：姓名王新英，2017 年成为注册会计师，2015 年
开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019 年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况；无被证券监管部门采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024 年度，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和市场行
情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具有一定的履职能力及经验，能够较好地履行外部审计机构责任与义务。因此，同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议决议
经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资格及审计服务经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成财务报告审计等各项工作。同意续聘其为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
4、监事会审议和表决情况
第四届监事会第十一次会议全票审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
5、中兴财光华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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