证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-055
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于业务发展需要,哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加经营范围,同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求,
对公司原经营范围进行规范调整。公司于 2023 年 8 月 4 日召开第四届董事会第
九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更经营范围,并对《公司章程》作出相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、经营范围变更情况
变更前经营范围:药品生产;生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械(含微生物培养基)、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品;食品生产,食品经营;药品技术开发,技术检测服务;生物技术研究、开发;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;化妆品生产;食品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:医用包装材料制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销
售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销 售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医学研究和试 验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药
品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出
口;化妆品生产;食品生产;饮料生产;食品销售;食品
互联网销售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三
第十五条 经依法登记,公司的经营 类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不范围是:药品生产;生产五层共挤输 含危险化学品);消毒器械生产;消毒器械销售;卫生用液用袋、三层共挤输液用袋、直立式 品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙 货物);检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门塑料接口、医疗器械(含微生物培养 批准文件或许可证件为准);一般项目:医用包装材料制基)、消毒剂、消毒器械、卫生用品、 造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类化妆品;食品生产,食品经营;药品 医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互技术开发,技术检测服务;生物技术 联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销研究、开发;房屋租赁。(依法须经 售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;批准的项目,经相关部门批准后方可 化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒
开展经营活动。) 剂销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;生物
化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房
租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)
除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。董事会提请股东大会 授权公司相关职能部门,办理后续工商变更登记手续等事宜。本次变更后的公司 经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日