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哈三联:关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-26

哈三联:关于2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002900        证券简称:哈三联        公告编号:2023-018
              哈尔滨三联药业股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

    一、2022 年度利润分配预案情况

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 30,210,042.44 元,年末合并报表可供股东分配
的利润 570,718,708.06 元。公司 2022 年度母公司实现净利润 76,320,957.25 元,
提取法定盈余公积金 0 元,提取任意公积金 0 元。年末母公司可供股东分配的利润 879,813,106.94 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2022 年期末可供分配利润为 570,718,708.06 元。

  在充分考虑未来经营情况和投资者合理回报的前提下,董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下:

  以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 316,600,050 股,扣除已回购尚未授出
并即将注销的公司股份 40,000 股,实际可参与分配股本 316,560,050 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配,预计现金红利总额为 31,656,005.00 元(含税)。

  若分配方案披露后至权益分派实施前,公司股本基数由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    三、相关审批程序及意见

  1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际情况,兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要而制定的,符合《公司章程》等有关利润分配政策的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意该事项并提交股东大会审议。

  3、监事会意见

  经审核,董事会制定的利润分配预案,综合考虑了投资者合理回报及公司可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意该预案并提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                      哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 4 月 24 日
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