002900 深市 哈三联

 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-088
              哈尔滨三联药业股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 11 月 25
日向全体监事发出。

  2、本次会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

  4、会议由半数以上监事推选翟玉平先生主持。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定，监事会选举翟玉平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  表决结果：通过

三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                      哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 11 月 28 日