002900 深市 哈三联

 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-078
              哈尔滨三联药业股份有限公司

          第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 11 月7 日向全体监事发出。

  2、本次会议于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

  4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经审核，公司第四届监事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名翟玉平先生、高璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  表决结果：通过。


  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

  《关于监事会换届选举的公告》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  1、公司第三届监事会第二十一次会议。

  特此公告。

                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 11 月 9 日