002900 深市 哈三联

  证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2022-011
              哈尔滨三联药业股份有限公司

        关于独立董事任期即将届满的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游松先生自 2016
年 3 月 20 日起担任公司独立董事，目前担任公司第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。游松先生将于 2022 年 3 月20 日任期届满六年。

    目前公司第三届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。由于游松先生任期届
满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，游松先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告日，游松先生未持有公司股份。

    游松先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对游松先生为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

    特此公告。

                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日