002900 深市 哈三联

证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2021-021
              哈尔滨三联药业股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2021 年 3 月 3 日向
各位董事发出。

  2、本次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。

  4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司总经理及监事列席。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案：

  1、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。


  《关于部分高级管理人员变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 3 月 5 日